ईडी ने तुलसियानी समूह के परिसरों पर छापा मारा

लखनऊ। ईडी ने बुधवार 24 अप्रैल 2024 को रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप के परिसरों पर छापेमारी की। ईडी की टीमें लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में जांच कर रही हैं। कंपनी पर बैंकों और निवेशकों से करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप है। पिछले दिसंबर में ईडी ने कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

गौरतलब है कि मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एंबेसडर थीं। बता दें कि ईडी ने तुलसियानी समूह द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से ऋण राशि की हेराफेरी और कई निवेशकों द्वारा दायर मामलों के आधार पर जांच शुरू की थी। कंपनी ने फर्जी दस्तावेज जमा कर पीएनबी से 4.63 करोड़ रुपये का लोन लिया था। जब बैंक ने ऋण वसूली के लिए जवाब दिया तो निर्माण कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया।

बाद में बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। वहीं, लखनऊ पुलिस ने निवेशकों के लाखों रुपये हड़पने के आरोप में अजय तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था। ईडी की प्रारंभिक जांच में निवेशकों और बैंकों के 30 करोड़ रुपये से अधिक के धन के दुरुपयोग की पुष्टि होने के बाद सबूत इकट्ठा करने के लिए बुधवार को छापेमारी की गई है।

बिल्डर तुलसियानी लोगों को आकर्षक स्कीम के जरिए अपार्टमेंट देने का वादा कर उनसे पैसे जमा करा रहा था, जबकि उसके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, अपार्टमेंट तो दूर की बात है। कंपनी के निदेशकों ने राजधानी के अंसल स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में अपार्टमेंट बनाने के नाम पर रकम जमा कराई। पिछले पांच वर्षों में, दर्जनों निवेशकों ने अपार्टमेंट नहीं खरीदने के लिए तुलसियानी बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

बाद में, बिल्डर ने सुशांत गोल्फ सिटी में अपार्टमेंट बनाए लेकिन निवेशकों को कब्जा सौंपने में देरी की। रेरा में दर्ज शिकायत के बाद तीन अपार्टमेंट जब्त कर लिए गए। सूत्रों की मानें तो तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ निवेशकों द्वारा दर्ज कराए गए कई मामलों के बाद ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है।